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【央视新闻客户端】

　　财联社3月11日讯（记者 史思同）近日
，因存在“违反商户管理规定
”等5项违法行为，盛迪嘉支付股份有限公司（简称“盛迪嘉支付”）收到来自人民银行深圳分行近740亿元巨额罚单
。

　　对于此次被罚相关违法行为的具体情况 ，以及后续处理等问题
，财联社记者通过邮件等方式向盛迪嘉支付做进一步了解，但截至发稿尚未收到回应。

　　财联社记者注意到 ，近年来
，盛迪嘉支付及其母公司盛迪嘉集团风波不断，不仅曾因无视监管禁止电销POS机引发关注 ，并接连出现被法院列为被执行人 、相关APP下架等状况 。

　　据了解，盛迪嘉集团旗下业务主要涉及房地产开发
、对外投资、电子商务 、金融服务
、网络科技五大产业。其中金融方面
，拥有支付、小额贷款 、投资公司以及及融资担保等多家子公司
。

　　涉嫌5项违法行为被罚没近740万元，曾无视监管规定鼓励POS机电销

　　从行政处罚决定信息公示表来看 ，盛迪嘉支付存在“违反商户管理规定；违反清算管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户
、假名账户 ”等5项违法行为。

　　3月3日
，央行深圳分行决定对其做出行政处罚——给予警告，没收违法所得26 ，675.98元
，并处罚款737万元 。同时，时任盛迪嘉支付总经理曾某洪涉及上述后四项违法行为 ，深圳分行对其给予警告
，并处罚款23.5万元
。

　　对于此次被罚相关违法行为的具体情况，以及后续处理等问题 ，财联社记者联系盛迪嘉支付做进一步了解
，但截至发稿尚未收到回应。

　　不过财联社记者注意到，这似乎并非盛迪嘉支付首次出现“违规行为
” 。

　　据了解 ，此前2021年，盛迪嘉支付曾因无视监管禁止电销POS机的相关要求
，鼓励代理商从事POS机电销业务、对代理商电销行为进行表彰等引发关注
。在多家媒体报道后，盛迪嘉又在公众号文章中将“电销”一词改为“一对一客服营销模式 ”。

　　官网显示 ，盛迪嘉支付成立于2013年
，是盛迪嘉集团旗下专注于金融支付的专业服务平台，于2014年取得《中华人民共和国支付业务许可证》 。

　　据了解 ，受2024年支付新规及其细则等因素影响
，盛迪嘉支付启动增资行动，并于当年12月末获央行批准
。随后2025年1月份 ，其注册资本由1亿元提升至2.2亿元。

　　“（盛迪嘉支付）为国内为数不多同时拥有互联网支付和银行卡收单牌照的公司 。”其官网表示
。据介绍
，盛迪嘉支付主要为企业及个人提供方便 、快捷、安全的支付
、清结算服务，业务覆盖范围包括互联网支付、银行卡收单 、条码支付
、行业综合解决方案等。

　　接连遭遇“被执行
”、APP下架等 ，盛迪嘉支付与集团公司风波不断

　　实际上
，近年来，盛迪嘉支付及其母公司集团可谓是风波不断 。

　　就在去年1月份 ，盛迪嘉旗下“大嘉购PLUS”无卡支付APP遭遇无法登录 、代理提现被冻结等情况，引发代理商广泛关注。彼时的官方回应为“暂停使用 ”
，但直至目前仍未再次恢复，同时各类手机应用商店也均已无法寻到这一APP的身影
。

　　而此前2023年4月 ，盛迪嘉支付还曾被法院列入被执行人
，执行标的高达近1.5亿元。彼时，共同被列入被执行人的还有其法定代表人张伊提 ，以及其母公司盛迪嘉集团
、兄弟公司盛迪嘉房地产开发等
，执行标的也均为1.46亿元 。

　　对于上述“大嘉购PLUS”APP下架，以及与母公司集团、集团地产公司等之间的交织风险等相关问题 ，财联社记者通过邮件向盛迪嘉支付做进一步了解
，但截至发稿均未收到回复
。

　　据了解，盛迪嘉集团主要投资的实体涉及房地产开发 、对外投资
、电子商务、金融服务 、网络科技五大产业 ，并利用各个领域的优势资源互通互补。其中金融方面
，盛迪嘉集团下拥有支付
、小额贷款、投资公司以及融资担保等多家子公司 。

　　不过值得一提的是，近年来 ，盛迪嘉集团频繁出现被法院列为被执行人，以及限制高消费等情况
，今年以来其旗下所持部分企业股权也接连被冻结
。

　　企查查显示，当前盛迪嘉集团仍存在3条被执行人信息 ，立案日期分别为2024年8月 、11月以及2025年1月份
，涉及被执行总金额5979.39万元。同时，集团还存在3条限制高消费信息 ，涉案总金额为5.91亿元 。